公告编号：2015-003 证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：广州证券 四川奇石缘科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开与出席情况 四川奇石缘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第六次会议于2015年11月23日14：00时在四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第36栋四川奇石缘科技股份有限公司会议室召开。 会议通知于2015年11月19日以书面通知方式向各位董事发出。会议由董事长汤世友先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 经与会董事审议，以投票方式表决，一致通过了如下决议： (一)审议通过《关于四川奇石缘科技股份有限公司2015年度资本公积转增股本的议案(预案)》，该议案需提交股东大会审议批准。 议案内容：公司拟以总股本7，415，000股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增6股，共计转增4，449，000股，转增后公司总股本将增加至11，864，000股。 本议案具体内容详见《四川奇石缘科技股份有限公司关于公司资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2015-001)。 公告编号：2015-003 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 (二)审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 (三)审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司以资本公积转增股本方案尚需股东大会批准，因此决定于2015年12月9日召开2015年第四次临时股东大会，将以上 (一)、(二)项议案提交股东大会审议。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件(一)《四川奇石缘科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告 四川奇石缘科技股份有限公司董事会 2015 年 11 月 24 日